网络兼职为幌子，新型洗钱骗局涉案300余万，30名嫌疑人落网！当下网络兼职成为了许多人寻求额外收入的选择，然而，这也为不法分子提供了可乘之机。近日，上海警方成功捣毁了一个利用“亲属卡”功能进行洗钱的新型犯罪团伙，涉案金额高达300余万元，30名犯罪嫌疑人相继落网。

        2024年5月，上海市公安局浦东分局在侦办一起投资理财诈骗案件时，意外发现涉案嫌疑人王某的社交账号中绑定着被害人授权的“亲属卡”。这一异常情况立即引起了侦查员的高度警惕。经过深入调查，王某供述了其利用“亲属卡”为前端诈骗分子转移涉诈资金的犯罪事实。这种洗钱方式隐蔽性极强，不易被平台监测到，给案件侦破带来了不小的挑战。为了精准打击此类犯罪行为，浦东警方迅速成立专案组，展开研判侦查。经过缜密调查，专案组逐渐查明了一个组织架构清晰、人员分布广泛的“跑分洗钱”犯罪团伙。该团伙成员遍布外省各地，通过网络社交平台相互勾结，形成了一个庞大的犯罪网络。

在全面掌握该团伙人员信息后，专案组决定收网。2025年1月和2月，专案组先后两次赴外省市开展集中抓捕行动。经过周密部署和精心组织，成功抓获了陈某、庞某、黎某等30名犯罪嫌疑人。到案后，犯罪嫌疑人均如实供述了自己的犯罪事实。

经查，自2024年3月以来，陈某、庞某、黎某等三名团伙核心成员，开始利用网络社交平台虚构“网络兼职”项目，诱骗无业人员加入团伙。这些所谓的“兼职”实则是为诈骗分子洗钱提供掩护。参与者在发现真相后，仍受每单3%-5%佣金的利益驱使，选择继续参与犯罪活动。他们在接受“短期培训”后，按照要求在各聊天群组中待命，随时根据指令处理涉诈资金。

上海警方的这次成功行动，不仅捣毁了一个庞大的洗钱犯罪团伙，也有效遏制了此类犯罪活动的蔓延。同时，这也提醒广大网民，在网络兼职时要提高警惕，切勿轻信虚假招聘信息，以免陷入犯罪分子的陷阱。警方表示，将继续保持高压态势，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定。