"养生品成洗钱工具？药材大单暗藏50万赃款迷局" 近日，四川省松潘县上演了一场惊心动魄的"药材反诈战"。当地贝母商人白某凭借敏锐的反诈意识，成功协助警方破获一起利用名贵中药材交易洗钱的新型案件，涉案金额高达50万元。这起案件不仅揭开了犯罪团伙精心设计的资金"漂白"链条，更为公众敲响了网络交易安全的警钟。

50万"大单"背后的反常迷雾
4月14日，白某像往常一样打理着贝母生意，突然接到陌生买家电话，对方开口就要订购价值50万元的贝母。这本该是笔让同行艳羡的大单，但买家提出的交易方式却暗藏玄机：要求白某提供多个收款账户，声称将由"朋友"代为转账。当款项到账后，买家又频繁催促备货，甚至安排人员准备上门取货。

"当时就觉得不对劲。"白某回忆道。多年经营练就的谨慎，让他对转账人与订货人信息不符的情况产生了怀疑。更令他警觉的是，买家突然改口称"无需立即备货"，反而要求退还部分现金。这个反常举动，与松潘公安反诈中心此前宣传的"药材洗钱"案例高度吻合。

赃款"漂白"术：三步暗度陈仓
警方调查还原了犯罪团伙的精密布局：

1. 虚假订货：在网络平台发布大额药材订单，专挑贝母、虫草等高价特产，吸引商家注意；

2. 赃款转移：利用诈骗所得赃款，通过第三方账户（通常为受害人账户）向商家支付货款，使非法资金披上"合法交易"外衣；

3. 快速销赃：派人异地取货后立即转卖，将药材转化为"干净"现金，完成洗钱闭环。

"这种手法极具迷惑性。"办案民警介绍，商家账户因接收赃款可能被司法冻结，但嫌疑人早已通过转卖药材抽身，作案链条隐蔽性强，侦查难度极大。

反诈意识筑牢资金防线
白某在发现异常后，立即与警方取得联系，巧妙周旋拖延时间。松潘公安反诈中心与古城派出所迅速行动，锁定犯罪嫌疑人余某，追回全部涉案资金。经核查，该50万元实为云南省保山市居民王某遭遇电信诈骗的损失。

"药材商人成了反诈先锋，这起案件具有示范意义。"警方表示，随着反诈宣传深入，越来越多群众从"被动受骗"转向"主动识破"。该案件暴露出犯罪团伙将传统洗钱手法与网络平台结合的新趋势。贝母、虫草等特产因其价值高、流通快，成为不法分子"漂白"赃款的新工具。专家建议，监管部门应加强对中药材交易平台的资金监测，商家也需强化风险意识，共同织密反诈防护网。